开元体育网站证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2023-053

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日

　　召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于

　　及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保

　　资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过

　　为了提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，

　　公司于2023年9月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次

　　会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在

　　确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额

　　度增加至不超过人民币60,000万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流

　　动性好的理财产品等开元体育。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在

　　一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的情况

　　为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理

　　利用闲置自有资金，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保障公

　　公司及子公司拟使用不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金

　　管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金

　　投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券

　　上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

　　创业板上市公司规范运作（2023年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高

　　上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内

　　行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金

　　投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任

　　将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

　　存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置

　　自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，

　　有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益

　　置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司为了提高公司闲置自

　　有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经

　　营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不

　　超过人民币60,000万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理

　　财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限

　　根据公司章程及深圳证券交易所相关规定，本次新增额度未达到股东大会审

　　增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经核查，监事会认为：在确保日

　　常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加

　　至不超过人民币60,000万元（含本数），符合《深圳证券交易所创业板股票上市

　　规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

　　运作（2023年修订）》等相关规定，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全

　　的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币60,000万元

　　（含本数），不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东特别是

　　中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

　　交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》

　　等法律法规、规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意关于增加闲置自有资

　　经核查，保荐机构认为：易点天下在保证正常经营资金需求和资金安全、投

　　资风险得到有效控制的前提下增加闲置自有资金进行现金管理额度有利于资金

　　增值，符合公司及股东的利益。易点天下增加闲置自有资金进行现金管理额度履

　　行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

　　创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规

　　综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

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